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LA JUSTICIA PIDIÓ INDAGAR A JOSÉ LUIS ESPERT POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO

El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la indagatoria de José Luis Espert en una causa que investiga un presunto delito de lavado de dinero vinculado al empresario Federico "Fred" Machado.

La investigación se centra en una transferencia de US$200.000 que Machado envió a Espert durante 2020. Según la fiscalía, existen dudas sobre el origen y la justificación de esos fondos.

De acuerdo con el expediente, el fiscal sostiene que parte del dinero habría sido utilizado para la compra de vehículos BMW y Lexus, además de pagos realizados a un fideicomiso denominado Dunas.

La presentación también incluye un pedido de indagatoria para la empresa Varianza SA, vinculada al exdiputado, por presuntas irregularidades en documentación contable utilizada para justificar el origen de los fondos.

Además, fue solicitado el llamado a indagatoria de Mariano Cosentino, contador de Espert. Ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá resolver los pedidos realizados por la fiscalía.

 

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Autor: admin