Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, fue detenido por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y evasión fiscal.

De acuerdo con la resolución, la medida se tomó por riesgos procesales y por supuestos incumplimientos de las condiciones que le permitían seguir en libertad. Entre ellos, figuran la falta de presentaciones mensuales ante la Policía Federal, la ausencia de una notificación de cambio de domicilio y la entrega incompleta de vehículos requeridos.

La causa también registró avances con la incorporación de informes de ARCA y del Banco Central, que habrían aportado información sobre operaciones, bienes y sociedades que no estaban contemplados en la descripción inicial de los hechos investigados.

Uno de los puntos bajo análisis es la presunta adquisición en efectivo de un inmueble en el country Saint Thomas Este, en Canning, por 500.000 dólares. También se investigan compras de propiedades y rodados atribuidas a una sociedad que, según el expediente, no tendría cuentas bancarias.

La hipótesis del magistrado apunta a una posible estructura financiera destinada a canalizar fondos de origen presuntamente ilícito y ocultar operaciones frente a organismos de control. Vallejo y su madre aparecen señalados en esa línea investigativa, aunque la responsabilidad penal deberá determinarse judicialmente.

El expediente tiene además una dimensión vinculada al fútbol: Sur Finanzas mantuvo acuerdos comerciales y patrocinios con clubes, mientras que Vallejo es conocido por su relación con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez dispuso que la situación procesal de Vallejo vuelva a evaluarse después de su indagatoria. La detención y las imputaciones no equivalen a una condena.